Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Заявление в полицию о мошенничестве от юридического лица

Заявление в полицию о мошенничестве от юридического лица

Заявление о мошенничестве на юридическое лицо

» Заявления Среди большого количества преступлений, совершаемых на территории РФ, широко распространено мошенничество. Сегодня существует множество схем и хитрых уловок, при которых мошенники завладевают чужим имуществом. Часто жертвами таких нарушителей закона являются доверчивые граждане.

Под различными предлогами мошенники выманивают у них деньги и другие ценности.Мошенничество сравнивается с преступлением.

Поэтому такие деяния преследуются по закону. Граждане, пострадавшие от мошеннической деятельности, имеют право на защиту от государства.

Обратившись официально в соответствующие органы, пострадавший может надеяться, что мошенники будут найдены, а имущество возвращено законному владельцу.Файлы для скачивания:Злоупотребление доверием, введение в заблуждение, умышленный обман. Эти уловки позволяют мошенникам незаконно завладеть чужим имуществом или правами на его владение.

Это и называется мошенничеством. В современном мире с этим нередко можно встретиться абсолютно в различных сферах жизни.К наиболее популярным видам мошенничества, с которым многим людям приходится сталкиваться в жизни, можно отнести тот случай, когда товарищ берет деньги в долг, но не отдает.

В Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда оплачиваешь товар, а он не приходит.

Появляется все больше так называемых телефонных мошенников. Нередко мошенники выступают в качестве представителей социальной службы или других государственных органов, заставляя пенсионеров обманным путем отдавать свои сбережения.(: “Что такое мошенничество?

Разговор с адвокатом Ю. Гудковым.”)Нельзя точно сказать, какая ответственность положена за мошеннические действия. Ведь это во многом зависит от различных факторов. К примеру, отягощающим обстоятельством станет получение достаточно крупной суммы. Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено.

Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено.

Также здесь играет роль и количество человек, причастных к мошенничеству.

Если незаконные действия заранее планировались группой лиц, наказание будет более серьезным.Чтобы составить документ, заявителю необходимо определиться, в какой именно орган он будет его подавать, и на чье имя писать. От вашего выбора зависит, какая именно правоохранительная организация будет заниматься расследованием этого дела и поиском подозреваемых. В разных ситуациях данное заявление подается в такие органы:

  1. полиция;
  2. прокуратора.
  3. следственный комитет;
  4. суд;
  5. ОБЭП;

Достаточно просто посетить ближайшее полицейское отделение, и написать соответствующее заявление.

Ведь скрывающегося мошенника, который перестал контактировать с пострадавшими, нужно еще найти. Для этого сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело, собирают улики и доказательства, опрашивают пострадавших и свидетелей, объявляют подозреваемых в розыск.Прокуратура начинает заниматься этим делом, когда полиция соберет всю необходимую информацию по нему.

Сотрудники прокуратуры могут проверять различные организации, если в этом возникнет необходимость.

После рассмотрения дела составляется акт обвинения, после чего оно передается в суд.В большинстве случаев полиции удается выйти на след мошенников и взять их под стражу.

В суде пострадавшая сторона может потребовать, чтобы обвиняемый возместил материальный ущерб и выплатил моральную компенсацию. Естественно, в таких ситуациях суд на стороне пострадавших.Не существует строгого формата составления этого документа, поэтому он заполняется в свободной форме. Для этого достаточно использовать лист формата А4.
Для этого достаточно использовать лист формата А4.

При написании рекомендуется отказаться от применения светлых чернил.

Информация должна четко читаться. В связи с этим нужно постараться писать разборчивым почерком.

Если с этим возникают затруднения, можно вносить информацию печатными буквами.В законе не говорится о том, что запрещено допускать в заявлении какие-либо ошибки.

Но нужно понимать, это официальный документ, поэтому постарайтесь обойтись без них. Вряд ли заявление с большим количеством помарок и исправлений будет принято к рассмотрению.

Если все заполнено правильно, у полицейских есть трое суток, чтобы возбудить уголовное дело. В особо сложных ситуациях ваше заявление может рассматриваться более длительное время. Как правило, этот период составляет около десяти дней.Законодательство не запрещает использовать разные формы составления данного заявления.

Как правило, на структуру документа огромное влияние оказывают различные обстоятельства мошенничества. Однако все-таки рекомендуется придерживаться общепринятой формы, по которой составляются многие официальные документы:

  • Ниже ставится подпись и дата заполнения документа.
  • «Шапка», предназначенная для указания того, в какой отдел и какому сотруднику адресуется заявление. Здесь должен оставить свои данные и заявитель.
  • В средней части листа пишется слово «Заявление».
  • Ниже идет «тело» статьи. Здесь заявитель должен попросить гражданина, который подозревается в мошенничестве. Укажите всю информацию, которая о нем известна. Также нужно отметить, при каких обстоятельствах было совершено преступление. Если имеются другие пострадавшие, об этом тоже нужно сообщить. Укажите, на какую статью УК вы ссылаетесь. Кроме этого, нужно сообщить, что знаете об ответственности, возлагаемой за предоставление ложной информации.

В этот документ нужно вносить все данные, которые хоть как-то относятся к данному делу. Постарайтесь изложить все максимально подробно, чтобы у полиции не возникло никаких дополнительных вопросов.

Постарайтесь сильно не растягивать описание ситуации, при которой было совершено мошенничество.

Но при этом нужно подробно о ней рассказать, чтобы полицейские понимали принцип действий правонарушителей. В документе должна присутствовать следующая информация:

  1. оставьте свои контактные данные, по которым представители полиции с вами могут быстро связаться, если в этом возникнет необходимость;
  2. отметьте, вам известно, что за дачу ложных показаний предусмотрена ответственность.
  3. отметьте общую сумму ущерба, который стал причиной мошеннических действий;
  4. внесите информацию о себе, как о заявителе;
  5. сначала укажите, какому именно отделу полиции передается заявление;
  6. подробно опишите обстоятельства, при которых вы передали имущество;
  7. если к заявлению прилагаются дополнительные документы, о них также нужно упомянуть;
  8. дружелюбно попросите помочь решить вашу проблему, найти и наказать виновных, вернуть имущество и ценности;
  9. при наличии вещественных доказательств, которые могут позволить раскрыть данное преступление, о них также следует сообщить;

Нелишним будет подтверждение того, что вы честно указали стоимость ущерба, который был нанесен мошенниками. Если этого возможно, предоставьте чеки, квитанции, документы, подтверждающие перевод денег или передачу имущества.

На заявлении должна стоять дата составления и подпись с расшифровкой.Закон не обязывает с заявлением подавать еще какие-то документы.

Но нужно понимать, если они у вас имеются, возможно, они позволят быстро выйти на след мошенника и раскрыть преступление. Поэтому, если документ имеет непосредственное отношение к делу, его лучше приложить.

К важной документации можно отнести:

  1. расписка и другие документы, подтверждающие передачу денежных средств или другого имущества;
  2. скриншоты и снимки переписок в сети;
  3. документы, подтверждающие право владения имуществом, которое оказалось в руках мошенников;
  4. любые соглашения, которые были заключены между вами и мошенником;
  5. документы, свидетельствующие о вашем тяжелом финансовом положении.
  6. выписка из банка, который переводил и обналичивал средства;

Пострадавший может обратиться, как к своему участковому, так и в ближайшее полицейское отделение. Если вы обратитесь в отдел, который не расследует мошеннические действия, он все равно должен принять заявление. Они самостоятельно отправят документ в соответствующее отделение.Принимая документы, которые принес заявитель, полицейские регистрируют это в специальном журнале.

Вашему заявлению присваивается номер. И только после этого сотрудники приступают к его рассмотрению.Можно столкнуться с ситуацией, когда сотрудники правоохранительных органов, которым вы передали заявление, принимают решение, что для возбуждения дела нет весомых оснований. В этом случае, после тщательного изучения документов они дают официальный отказ.

При этом на руки заявителю выдается постановление, которое свидетельствует о том, что полиция отказалась возбуждать дело.Если у вас другая точка зрения, имеете право продолжать отстаивать свои права.

Для этого понадобится написать жалобу в суд или прокуратуру.

Сюда нужно приложить постановление, которое свидетельствует о том, что полиция отказалась возбуждать дело. Для рассмотрения материалов этого дела у прокуратуры есть десять дней.

По истечению этого срока сотрудники прокуратуры должны вынести свое решение.

Если они согласны, что нет никаких оснований для возбуждения дела, вам придется с этим смириться.Однако в большинстве случаев прокуратура все-таки выявляет нарушения сотрудников полиции. При этом назначается проверка отдела МВД, который отказал в расследовании. После такой проверки полиция все-таки возбудит уголовное дело, и приступит к его расследованию.В последнее время количество разного рода мошенников постоянно увеличивается, и они используют уникальные и нестандартные уловки.

После такой проверки полиция все-таки возбудит уголовное дело, и приступит к его расследованию.В последнее время количество разного рода мошенников постоянно увеличивается, и они используют уникальные и нестандартные уловки. Несмотря на это, такие дела имеют достаточно высокий процент раскрываемости, что свидетельствует о профессионализме сотрудников правоохранительных органов.Если нет возможности лично принести заявление в отделение полиции, его можно отправить по всемирной паутине. Такая возможность была введена совершенно недавно, но уже успела получить положительные отзывы.

Чтобы отправить документ, можно воспользоваться одним из двух способов:

  1. Через сайт МВД. Зайдите на официальный сайт МВД и зарегистрируйтесь на нем. Найдите надпись «Прием обращений». Чтобы заявление было рассмотрено максимально быстро, убедитесь, что этот отдел МВД относится к вашему региону. Заполните заявление и нажмите «Отправить сообщение»
  2. Через Госуслуги. Такое заявление нельзя подавать анонимно. На портале следует зарегистрироваться. Здесь нужно найти вкладку «Безопасность и правопорядок», и выбрать надпись «все услуги». Здесь вы увидите ссылку «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях и других преступлениях». Нажав на нее, перед вами откроется бланк заявления. После его заполнения достаточно нажать на «Отправить».

Обратиться в полицию с подобным заявлением имеют право не только физические лица. Заявителями могут также выступать и юридические лица, при этом документ должен быть подписан руководителем компании.

При этом «шапка» документа должна содержать полное наименование организации, контакты, точное местонахождение.Ежедневно в глобальной сети мошенники выполняют противоправные действия, чтобы завладеть чужим имуществом.

При этом они постоянно выдумывают все более новые и изощренные способы проведения различных операций. Такими обманами занимаются представители полиции, которые являются настоящими специалистами в данном вопросе.Естественно, поиск подозреваемых в этом случае значительно затрудняется, поэтому правоохранительные органы часто используют нестандартные методы. Поиск мошенников осложняется тем, что, как правило, они находятся в другой стране.

Практика показывает, исключительно по Интернету найти и задержать их очень сложно.

Однако в том случае, если мошенники орудуют в пределах государства, существует большая доля вероятности, что они будут найдены, арестованы и наказаны.Заявление о преступлении при интернет продаже товараНаиболее популярным считается обман при помощи Интернет-магазинов.

Покупатель оплачивает товар, который якобы должны выслать по почте или при помощи транспортной компании.

Но, получив деньги, продавец просто не выходит на связь.

Да и товар покупатель при этом не получает. Конечно, нельзя абсолютно всех продавцов в Интернете назвать мошенниками. Но такие случаи не являются редкостью.Расследованием подобных дел занимается отдел «К». Здесь работают специалисты, обладающие необходимыми знаниями информационных технологий. Однако стоит отметить, такие специализированные отделы присутствуют далеко не во всех городах.
Однако стоит отметить, такие специализированные отделы присутствуют далеко не во всех городах.

К сожалению, в небольших поселках они просто отсутствуют.О мошенничестве в сети также можно заявить в обычную дежурную часть полицейского отдела своего города.

Изучив данные вашего дела, сотрудники примут решение, достаточно ли оснований, чтобы его расследовать. Если принимается положительное решение, дело возбуждается и передается специалистам отдела «К», где подробно изучаются все материалы.Источник: https://InfoBlank.com/blank-zayavleniya-v-politsiyu-o-moshennichestve-obrazets/При совершении обманных действий или использования доверчивости для завладения материальными ценностями или правоустанавливающими документами на них, в том числе в отношении недвижимого имущества, имеет место факт мошеннических действий.Для административного давления на органы полиции и инициации проведения проверки в отношении юридического лица, обманывающего своих клиентов или потребителей, необходимо написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества, образец составления которого будет рассмотрен ниже.Перед тем, как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве, следует убедиться в том, что состав совершенного преступления соответствует диспозиции одной из статей 159 – 159.6 УК РФ.Так как в противном случае заявление хоть и будет принято, но реагирования по нему можно не дождаться.Причиной игнорирования обращения может стать несовпадение состава совершенного преступного деяния и указанной в тексте заявления статьи УК РФ, так как это является процессуальным несоответствием и дает возможность не предпринимать реагирующих мер.Обращение в прокуратуру по факту мошенничества допустимо при одном из следующих сочетаний условий:

  • Если заемщик денежных средств в банке или ином кредитном учреждении предоставил при оформлении договора лживые или не совсем корректные сведения – ст.159.1 УК РФ.
  • Использование компьютерных средств ввода и передачи данных посредством сетей для завладения чужой собственностью, в том числе базами данных и другой информацией – ст.159.6.
  • При намеренном неисполнении договорных обязательств предпринимателем любой формы собственности, о котором ему было известно на момент оформления отношений – ст.159.4.
  • Махинации с объектом или субъектом страхования, направленные на неправомерное получение выплаты или завышение её размера, в том числе имитация страхового случая – ст.159.5.
  • При неправомерной добровольной передаче имущественных прав или их объекта, в результате обманных действий или чрезмерной доверчивости потерпевшего – ст.159 УК РФ.
  • Если произведено завладение имуществом кредитной организации или предприятия торговли посредством поддельной или настоящей платежной карты, но не принадлежащей плательщику – ст.159.3.
  • При подаче неверных данных в отдел социальной защиты, пенсионный или иной фонд для получения государственной дотации, а равно и не доведение информации о прекращении условий, позволяющих на неё претендовать – ст.159.2.

Даже если персонифицировать совершенное преступление и определить конкретную статью УК РФ не удалось, обращение в прокуратуру по факту мошенничества может быть выполнено, но без её указания с констатацией факта совершения противоправных действий, имеющих следующие особенности:

  1. информация, в том числе в документированном виде, была фальсифицирована и выдана за правдивую;
  2. злоумышленник завладел имуществом пострадавшего, переданным добровольно в силу заблуждения относительно его намерений.
  3. пострадавший в результате был обманут или впал в заблуждение;
  4. реальные данные были искажены или не полностью доведены до сведения;
  5. изначально сообщена информация, не соответствующая действительности;

Процессуальный порядок не запрещает гражданам подавать заявления о совершенных в отношении них преступлений напрямую в прокуратуру, минуя обращение в полицию, которой надлежит реализовывать розыскные мероприятия и устанавливать личности злоумышленников.Однако, перед тем, как написать заявление, следует помнить, что непосредственному рассмотрению при подобном обращении подлежат:

  1. жалоба в прокуратуру на бездействие сотрудников отдела полиции или их нежелание принимать заявление;
  2. заявление, содержащее состав преступления по ст.159.4 и требующее проведения надзорной проверки деятельности предпринимательской структуры.

В остальных случаях письменное обращение в прокуратуру будет переадресовано в отдел полиции по месту обитания потерпевшей стороны, но при этом будет находиться под надзором и уже не подвергнется игнорированию или оставлению без должного внимания.Жесткой регламентации формы того, как составить заявление в прокуратуру о мошенничестве не существует, но есть определенные правила, которых следует придерживаться, в частности:

  • Далее необходимо сформулировать просьбу, которая в зависимости от причины обращения может заключаться в следующем:
  • провести проверку в отношении деятельности предпринимателя или иной структуры, допускающей в своей деятельности обман и использование доверия клиентов и/или потребителей;
  • привлечь злоумышленника к ответственности за совершенное преступление, разобраться в правонарушении и восстановить законное положение вещей.
  • Заявление может быть оформлено посредством набора и печати на множительной технике или написано от руки.
  • описание последующего развития событий, позволяющее сделать вывод об окончательной утрате имущества или денег, выражающее в нежелании злоумышленника возвращать полученное.
  • дату, время события и место совершения передачи утраченного имущества или денежных средств, значимые высказывания злоумышленника и возможные свидетели происшедшего;
  • Проставить собственной рукой подпись и дату составления, которая должна совпасть с датой подачи или отправки заявления по почте.
  • После изложения обстоятельств, следует констатировать факт совершения мошенничества с указанием конкретной статьи УК РФ, если это возможно, или без акцентирования на этом внимания.
  • обязать сотрудников полиции принять заявление, выполнить расследование и организовать привлечение виновного лица к ответственности;
  • Отступив еще 1 – 2 строки, с отступом от правого края начинается абзац описательной части заявления, в котором следует указать все существенные обстоятельства происшедшего, в том числе:
  • В правом углу вверху листа формата А4 последовательно указываются реквизиты адресата (наименование отделения прокуратуры) и заявителя (ФИО без сокращений, адрес фактического обитания, телефон для контакта).
  • С отступом в 1-2 строки от угловой надписи, посредине листа, заглавными буквами указывает название документа – «ЗАЯВЛЕНИЕ».
  • обстоятельства, предшествовавшие передаче злоумышленнику имущества, прав на него или платежных средств, содержавшие квалификационные признаки обмана или использования личного доверия;
  • С отступом от правого края указывается обязательная строка следующего содержания «Об ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден», рядом с которой следует расписаться.
  • Перечислить прилагаемые документы, которыми могут являться любые документальные подтверждения передачи имущества или денежных средств мошеннику.

Не следует указывать непроверенную информацию, личные суждения и домыслы, которые могут быть истолкованы, как ложный донос, а ответчик сможет их интерпретировать в качестве клеветы и подать встречный судебный иск.Просить прокуратуру возместить ущерб от действий мошенников недопустимо, так как материальные претензии граждан разрешаются в порядке гражданского судопроизводства, а органы правосудия занимаются расследованием уголовных преступлений и организуют привлечение виновных лиц к ответственности.Недопустимы оскорбительные высказывания или некультурные слова, которые однозначно воспрепятствуют рассмотрению заявления.Не стоит писать анонимку и отправлять подобное обращение в прокуратуру, так как оно не будет рассмотрено и даже принято к сведению, что обусловлено процессуальными особенностями делопроизводства.После подготовки письменного обращения соответствующего содержания, надлежит решить, в какую прокуратуру подать заявление о мошенничестве, исходя из следующих соображений:

  1. подача в любое другое отделение, хоть и допустима, но приведет к удлинению процедуры рассмотрения, ввиду необходимости передачи заявления по подведомственности, что может занять от нескольких дней до месяца и более;
  2. минимизировать время от обращения до рассмотрения можно, подав заявление в подразделение прокуратуры ближайшее к месту обитания потерпевшего;
  3. допустимо отправить в прокуратуру письмо о мошенничестве, выбрав адресатом подразделение по месту обитания или совершения противоправного деяния. Чтобы быть уведомленным о дате получения отправления, необходимо, чтобы оно было с обратным уведомлением.

При написании заявления в прокуратуру на мошеннические действия предпринимателя, не исполняющего свои договорные обязательства, следует помнить, что в действующей редакции, вступившей в действие с 10.01.2016 года, статья 159.4 УК РФ упразднена.Подобное решение было принято Конституционным Судом РФ, который усмотрел в наказании, регламентированном для предпринимателей, неравнозначность с тяжестью совершенного деяния.Поэтому следует избегать в обращении указаний на ст.159.4 УК РФ, так как мошенничество в предпринимательской сфере теперь рассматривается в диспозиции ст.159 УК РФ.Немаловажным аспектом при обращении в прокуратуру по факту мошенничества является возможность доказательства того, что данное событие имело место быть, потому что в противном случае можно стать ответчиком по иску о клевете со стороны потенциального мошенника.Заявление в прокуратуру по факту мошенничества — Бланк.docЗаявление в прокуратуру о мошенничестве — Образец и Пример.docИсточник: http://ugolovnyi-expert.com/zayavlenie-v-prokuraturu-po-faktu-moshennichestva/Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон.

Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  • наименование органа прокуратуры;
  • причинен значительный, крупный или особо крупный размер ущерба;
  • список приложенных документов по числу участников дела;
  • совершено ли преступление группой лиц или с использованием служебного положения;
  • Уставном организации.
  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • сумму ущерба;
  • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
  • Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
    2. продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
    3. наименование суда;
    4. договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
    5. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.
    6. предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
    7. либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
    8. обязательные работы до 360 часов;
    9. дату подачи иска и подпись.
    10. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
    11. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.
    12. В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
    13. товарный и кассовый чек;
    14. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
    15. когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц.

      Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;

    16. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.
    17. если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст.

      159.3 УК РФ;

    18. полицию;
    19. обстоятельства преступления и информацию о подозреваемых;
    20. когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
    21. суд.
    22. Ф.И.О начальника и наименование отдела полиции;
    23. просьбу о расторжении договора и возмещении причиненного ущерба;
    24. финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
    25. страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст.

      159.5 УК РФ;

    26. информацию о мошенниках (Ф.И.О., адреса и контакты);
    27. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
    28. испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
    29. данные ответчика (наименование организации, адрес);
    30. исправительные работы до 1 года;
    31. и другие документы.
    32. дату и подпись.
    33. прокуратуру;
    34. принудительные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет.
    35. цена иска (сумма ущерба);
    36. свои данные (Ф.И.О., адрес, контакты);
    37. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
    38. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    39. когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
    40. свои данные (Ф.И.О., адрес, контакты);
    41. когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст.

      159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

    42. подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
    43. надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    44. Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.
    45. Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
    46. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
    47. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
    48. ссылки на нормы закона;
    49. доказательства мошенничества;
    50. накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.
    51. просьбу о проведении расследования;
    52. штраф до 120 тыс.

    Последние новости по теме статьи

    Важно знать!
    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

    • Анонимно
    • Профессионально

    Задайте вопрос нашему юристу!

    Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

    +